كشفت التحقيقات في شبكات غسيل الأموال عن مصدر الاموال المغسولة، حيث اعترف بعض المتهمين بأنها جاءت من تجارة الكحول.
وبحسب تحقيق أجرته السلطات الكويتية فأنه على الرغم من تجريم تجارة الخمور في البلاد وبذل جهود مكثفة لمكافحتها، إلا أن تجارة الخمور في البلاد لا تزال تحظى بشعبية كبيرة ، وأشار تقرير لصحيفة القبس الكويتية إلى أن تجارة الخمور في البلاد لا تزال تحظى بشعبية كبيرة في السنوات الخمس الماضية. تبلغ قيمة النبيذ المستورد الذي ضبطته السلطات في هذه المرحلة وداخل البلاد حوالي 150 مليون دينار (2015-2019).
وأشارت المصادر إلى أن البائعين والمهربين قاموا بإسالة عائدات الخمور من خلال الترويج لها من خلال وسطاء في السوق المحلية ، ثم استخدموا رسوم إعلانات زائفة للتخلص من المبالغ الهائلة التي حصلوا عليها من المشاهير.
وأضافت أنه من المقدر أن المضبوطات المعلنة ليست سوى 50٪ من عدد الكميات التي نجح المهربون في ادخالها للبلاد ، مشيرة إلى أن سعر النبيذ في الكويت مرتفع بشكل مدهش مقارنة بالدول المجاورة.
ويباع نقدا مقابل 70 إلى 120 دينارا. ما جعل الكويت هدفا للمهربين ونشطاء غسيل الأموال.